道明银行美国反洗钱雇员在纽约面临刑事指控

美国道明银行（TD Bank）曼哈顿地区检察官周四宣布，该行受到严格审查的反洗钱部门的一名雇员在纽约受到刑事起诉。

根据阿尔文·布拉格办公室的一份声明，达莉亚·休厄尔被控非法持有道明银行客户的个人身份信息，并在Telegram上传播。

此前不久，道明银行（TD Bank）的美国分支机构承认违反了美国一项旨在防止洗钱的法律，并被处以历史性的30亿美元罚款。道明银行是有史以来违反此类法律的规模最大的银行。

布拉格在一份声明中说：“被告涉嫌在道明银行反洗钱部门工作时滥用职权，从银行自己的客户那里窃取资金。”

“电报可以成为犯罪活动的温床，我们已经发现了从欺诈到非法枪支销售和恐怖主义融资的一切。”

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地方检察官办公室表示，对休厄尔的指控源于一项更大的调查，该调查指控另外五人涉嫌支票欺诈，总计近50万美元，据称被告将偷来的支票存入他们的个人银行账户。

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调查发现，其他五名被告据称与休厄尔就“实施”支票欺诈的“策略”进行了沟通。

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根据起诉书，对休厄尔手机的搜查令发现，她有255张印有道明银行客户姓名的支票的照片，以及近70名其他客户的个人信息，包括姓名、地址和社会安全号码。

据称，休厄尔随后在她运营的一个电报频道上发布了这些信息，并指示其他人开立银行账户存入这些支票。起诉书称，她随后会与这些人分享利润。

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布拉格的办公室表示，对支票欺诈计划和休厄尔涉嫌行为的调查仍在进行中。

在去年对道明银行美国分部的起诉书中，美国政府指责道明银行无视高风险客户的多个危险信号，并为洗钱创造了一个“方便”的环境。

道明银行在洗钱控制方面的失败，使犯罪分子在六年内通过该行洗钱超过6.7亿美元，其中包括从芬太尼贩运中获得的利润。据美国当局称。

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